存1350萬剩158元 鉅額存款神祕失蹤引出驚天大案
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在大家的心目中錢存在銀行,是非常安全靠譜的,可是近日一男子的親身經歷,卻令不少人覺得寒毛直立。該男子存1350萬元到銀行,結果一年之後,該男子發現自己的存款居然只剩下158元了!存1350萬剩158元,千萬鉅款不翼而飛,錢都去哪了?
存1350萬剩158元
鉅款神祕失蹤之後,失主立即報警求助警方。為何鉅款會神祕失蹤呢,存了這麼大一筆錢,失主為什麼從來不查詢存款餘額?又是誰,會有這麼大的能耐,可以將存在銀行上的鉅款悄然挪走,他是如何做到的?
經過調查,警方發現這個案子另有隱情。昨天,紹興中院開庭審理了這起鉅額詐騙案。被告人之一的盧某,今年57歲,衢州龍遊人。從外表看去,他是個大老闆,管理著四家大型公司,業務涉及金融、工程、貿易、造紙等多個行業,號稱“每天進出幾千萬元”。
存1350萬剩158元
被高額利息所誘他將1350萬元存入銀行
2011年3月,盧某因在建德有工程專案,需大量資金週轉,便找到蘇州一家金融投資公司的老總錢某。錢某主要做資金中介,盧某希望錢某能夠幫忙找到大筆資金,承諾支付高額利息。很快,錢某就通過自己公司的員工聯絡到了受害人林某。
林某被告知,只要他在銀行開設一個賬戶,在規定期限內不查詢餘額、不轉賬、不支取現金、不開通電子網銀,就可以獲得年利率20%-24%的高額利息。錢反正存在銀行,看起來沒有任何風險,林某動了心。2011年4月27日,他在杭州某銀行開設了一個活期賬戶,第二天便轉入了1350萬元。
錢某藉口銀行內部需要確認資訊,要走了林某的身份證號碼、賬戶號和賬戶初始密碼。為了保險起見,林某將錢存入後,修改了那個初始祕密,以為這樣就高枕無憂了。果然,在此後一年時間裡,林某先後收到兩筆共100多萬元的利息。
2012年,林某到銀行查詢餘額,驚愕地發現,賬上只剩下158元。
鉅額存款不翼而飛 竟然有銀行員工當內鬼
1350萬究竟去了哪裡?既然存入了銀行,又及時修改了銀行密碼,怎麼會被人轉走呢?究竟是誰以什麼方式作的案?事情還要從林某開通賬戶那天說起。錢某拿到林某銀行卡和身份證資訊後,立即告之了盧某。盧某早就與該銀行上虞支行的員工程某(已判刑)說好,兩人很快為該賬號開通了網上銀行,並由盧某的員工冒領了U盾。
存1350萬剩158元
這樣,林某的賬戶就在他不知情的情況下被人“開了後門”。雖然他更改了賬戶密碼,但並不影響網銀的正常使用,賬戶裡的錢仍然可以隨時通過網銀轉賬。起訴書指控,盧某、錢某等人通過以上方式,將林某的1350萬元轉走,除去支付的利息126.9萬元,實際騙得人民幣1223.1萬元。所騙取的資金,大部分被盧某用於歸還債務、支付另外數筆借貸的高額利息。事實上,這並非盧某等人第一次使用這種方式詐騙。在此之前,盧某夥同錢某等人,在江蘇騙取了約7.78億元的資金,以還本付息的方式歸還約4.47億元,實際騙得人民幣約3.3億餘元。
“大老闆”拆東牆補西牆 資金鍊斷裂難補虧空終被抓
存1350萬剩158元
除了詐騙之外,盧某被指控的另一項罪名是變造金融票證罪。早在2009年,他和上虞某銀行的支行行長鍾某(已判決)串通,通過塗改存摺、更換戶主原存摺的方式,獲取了受害人朱先生賬上8000萬元資金。之後,鍾某利用職務之便,違規將這8000萬元轉入到盧某個人賬號及其名下公司賬戶,歸盧某使用,至案發這筆錢仍未歸還。
法庭上,盧某辯稱,自己為了做生意籌措資金,只是通過“銀行操作”把這部分錢轉為己用,之後會通過銀行歸還。“我只是在變相籌措資金,即便有所不當也只不過是違規,不存在違法。”公訴人說,盧某雖然掌管多家公司,但其財務狀況十分混亂。他拆東牆補西牆,以高額利息為誘餌騙來的錢,都拿去還前面的虧空了。其行為,已構成詐騙罪。
法院昨天未當庭宣判。
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